Acusan a Félix Moreno de recibir US$ 2 millones de Odebrecht

Fiscalía. Equipo del fiscal Hamilton Castro decidirá hoy si pide la prisión preventiva del gobernador regional del Callao y el empresario Gil Shavit. Colaborador eficaz 03-2016 dice que negociaron el pago de 4 millones por los contratos de la Costa Verde.

El fiscal Hamilton Castro formalizará hoy investigación preparatoria ante el Poder Judicial contra el gobernandor del Callao, Félix Moreno, y el empresario Gil Shavit por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Anoche, el equipo dirigido por Castro evaluaba si solicitaba prisión preventiva para Moreno o solo pedirá que se le procese con comparecencia restringida, impedimento de salida del país y obligación de reportar periódicamente sus actividades al juez.

El domingo la fiscalía allanó la casa de Rosmery Segura Neyra, esposa de Moreno, en Calle El Bucaré, con ingreso por Calle Jacarandá 180, Camacho, La Molina; la vivienda de la Av. Guardia Chalaca 1441, en el Callao; y la casa de calle Carlos Baca Flor 148, en Magdalena del Mar.

Contra Shavit sí es muy probable que se solicite prisión preventiva. En caso contrario, quedará en libertad, aunque con restricciones en su movilidad. Él es yerno del ex empresario de televisión Baruch Ivcher y fue detenido el domingo al llegar a Lima en un vuelo procedente de Cuba.

Las reuniones

Según fuentes del Ministerio Público, la imputación contra Moreno es fuerte, pero aun faltan algunas evidencias concretas que lo vinculen directamente con la recepción del dinero del soborno. Por ahora solo se tiene la declaración del colaborador eficaz 03-2016 y varios correos presentados por Odebrecht que establecen los pagos a los intermediarios.

En los correos dirigidos a Fernando Migliaccio Da Silva, responsable de la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht, se habla de las reuniones y negociaciones con Moreno y Shavit para el pago de los cuatro millones de dólares de la adjudicación del contrato para la construcción de la vía Costa Verde, en el tramo del Callao.

“Los investigados se habrían reunido hasta en tres oportunidades”, se indica en la resolución de la jueza Zaida Pérez que autorizó el domingo el allanamiento de las casas de Moreno y del empresario de origen israelí.

A continuación se dan detalles de las reuniones: “La primera oportunidad a fines de 2012 en que Gil Shavit se presentó ante el funcionario 5 de la empresa Odebrecht como persona relacionada con el Gobierno Regional del Callao, consultando si estaría interesada en participar de la obra Construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao”.

“La segunda oportunidad   –prosigue el documento–, en el primer trimestre de 2013, con la participación de Gil Shavit y Félix Moreno en que proponen al funcionario 5 de Odebrecht favorecer con el otorgamiento de la buena pro de la obra mencionada a cambio del pago de US$ 4’000,000, de los cuales el 60 por ciento sería para Félix Moreno que sería entregado a Luis Favre por servicios proporcionados en la Campaña Electoral 2014 y el 40 por ciento para Gil Shavit, siendo aceptada esta propuesta”.

Por último, indica que “la tercera oportunidad es luego de que el Colaborador 03-2016 recibe el proyecto y material preliminar de la licitación y que la empresa consideró que era inviable, tiene lugar en abril de 2013, oportunidad en que Félix Moreno se compromete a realizar cambios al proyecto con posterioridad mediante adendas al contrato, e indicó que les permitía limitar el número de empresas a participar”.

Los correos y el colaborador eficaz dan cuenta de las indicaciones para que se proceda a realizar los pagos.

Los pagos

De acuerdo con el colaborador eficaz, un 60% del dinero llegó a Moreno en efectivo, a través del publicista Luis Favre. El otro 40% habría llegado a través de depósitos bancarios, a una cuenta de una empresa offshore de Shavit. Sin embargo, como hemos visto en otros casos, al final Odebrecht no habría pagado todo lo acordado.

Así, según la versión, solo se pagaron 2’760,000 dólares. Los pagos se interrumpieron en junio del 2015, cuando en Brasil se detuvo al presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por Lava Jato.

“Al investigado Moreno se habría pagado US$ 2’000.000 en cinco cuotas, cada una de US$ 400,000 por medio de Luis Favre, entre junio de 2014 a marzo de 2015”, precisa el documento judicial.

En tanto, “al investigado Gil Shavit se le habría entregado 760 mil dólares, a través de contratos de consultoria con la empresa offshore Cardiff International Ltd., en una cuenta en la banca de Bahamas – Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies”.

El 4 de julio del 2014 se le entregó US$ 350,000 desde las cuentas de la offshore, Klienfield Services Ltd. Luego el 16 de abril del 2015, otros US$ 450 mil desde las cuentas de Fincastle Enterprises Services Ltd.

Luis Favre niega haber recibido dinero de Odebrecht o Moreno

Desde Brasil, el publicista argentino Luis Favre negó haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht o del gobernador regional Félix Moreno.

“Trabajé en el marketing electoral de dicha campaña, contratado por FX Comunicação Global. Es absolutamente fantasiosa la versión recogida en algunos medios. Nunca me fue entregado, ni solicitado entregar dinero para los responsables de dicha campaña”, anota.

Y reafirma lo declarado en 2016 a la Comisión de Juan Pari, esto es que en relación con las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão, “nunca he tenido relación laboral, contractual o comercial con ninguna de ellas y que nunca he recibido algún pago de estas empresas” u otra empresa brasileña.

Niega cargos

Defensa. Los abogados José Luis Castillo y Eduardo Roy Gates están a cargo de la defensa de Félix Moreno. Castillo consideró que la fiscalía no tiene evidencias de que el gobernador regional del Callao hubiera recibido dinero de Odebrecht.

Declaración. “Lo que ha dicho el colaborador es que entregaron dinero a Luis Favre y Gil Shavit, pero no habla de Moreno”, señaló Castillo.

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